12 posibles casos de financiamiento ilícito en el proceso electoral
Luego del análisis realizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los candidatos que participaron en el proceso electoral, esta instancia ha encontrado 12 posibles casos de financiamiento ilícito, indicó el titular de esta instancia Santiago Nieto Castillo.
En conferencia de prensa para hablar sobre el tercer reporte de seguimiento intensificado de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, Nieto Castillo indicó que la UIF analizó a cerca de 12,600 personas que participaron en el proceso electoral, lo que arrojó como resultado estos 12 posibles casos de financiamiento ilícito, por lo que ahora toca al Instituto Nacional Electoral (INE) así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) determinar la responsabilidades correspondientes.
“Respecto a candidatos y personas, se nos han requerido 12,600 personas para ser analizadas en nuestra base de datos, y se ha entregado el modelo de riesgo a las personas del INE y tenemos, además, 12 casos en particular detectados que pudieran ser algún tipo de financiamiento ilícito”, detalló Nieto Castillo.
Asimismo, el funcionario indicó que, debido a los convenios de colaboración entre la UIF y el INE, se analizaron a 18,000 empresas que forman parte de padrón de proveedores avalados por el Instituto Nacional Electoral, por lo que se han determinado casos de algunas de estas organizaciones que pudieran ser consideradas como empresas fachadas y se avisará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para actuar al respecto.
“Se han entregado modelos de riesgo de más de 18,000 empresas que forman parte del padrón de proveedores del INE y se han determinado, a partir de ahí, casos que consideramos podrían ser de empresas fachada, para lo cual se dará vista al SAT”, indicó el funcionario.
Vía: el economista
